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不輕信 不參與 遠離場外配資陷阱
發(fā)布日期:2021-10-11

    【案例掃描】

  我出錢,你炒股”“專業(yè)為股票期貨投資者提供無抵押低息貸款,讓您的資金放大3-5倍,高杠桿炒股。股民王某看到街頭散發(fā)的股票配資廣告后,經(jīng)不住一本萬利的誘惑,不經(jīng)斟酌,按照廣告提供的電話聯(lián)系了張某,與其簽訂了《借款協(xié)議書》。約定配資比例13,即王某出資10萬元,張某配資30萬元;利息每月2%。當證券賬戶內(nèi)資金總額低于王某出資金額的115%時,須立即追加保證金,當證券賬戶內(nèi)資金總額低于王某出資金額的110%時,張某有權(quán)強制平倉,停止交易,協(xié)議自動終止。

  隨后,王某按約定將10萬元投資款打入張某個人銀行賬戶后,張某提供給他一個IP未經(jīng)通信管理部門備案的網(wǎng)頁登陸端的賬戶密碼,王某登陸后開始用該賬戶上顯示的30萬資金操作炒股。雖然追加過幾次保證金,但王某的賬戶1個月后還是被強制平倉。王某不甘心,一心想翻本,又拿出30萬配資100萬,共計130萬元再次殺入,3個月后又被強制平倉。前后投入的50多萬元全部虧損。

王某開始以為賬戶被強制平倉、虧損累累,是因為市場行情變化快、自己運氣不好。后來發(fā)現(xiàn)張某并未按照簽訂合同時約定的一般券商傭金標準收費,每筆交易扣除的手續(xù)費高達8‰,是正規(guī)券商收費的20余倍。由于王某交易頻繁,扣除的手續(xù)費累計高達20多萬元。王某頓覺上當受騙,找張某理論,要求張某提供交易記錄并退還多收的手續(xù)費,張某先是虛與委蛇、借口推脫,最后干脆不接電話,人間蒸發(fā)。王某隨即向當?shù)毓矙C關(guān)報案,張某因涉嫌犯罪被公安機關(guān)立案偵查。

  【法律鏈接】

  《證券法》第一百二十條規(guī)定除證券公司外,任何單位和個人不得從事證券承銷、證券保薦、證券經(jīng)紀和證券融資融券業(yè)務

最高人民法院《全國法院民商事審判工作會議紀要》(法〔2019254號)明確:除依法取得融資融券資格的證券公司與客戶開展的融資融券業(yè)務外,對其他任何單位或者個人與用資人的場外配資合同,人民法院應當根據(jù)《證券法》第142條、合同法司法解釋(一)第10條的規(guī)定,認定為無效。

《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動取締辦法》規(guī)定:因參與非法金融業(yè)務活動受到的損失,由參與者自行承擔。

【場外配資風險警示】

場外配資活動通常借助信息系統(tǒng),為投資者開立虛擬賬戶、借用他人證券賬戶,代理客戶買賣證券,按照交易量按一定比例收取費用。場外配資活動看似一本萬利、方便快捷,其實往往蘊藏著巨大風險。

一、高杠桿風險。正規(guī)的證券公司融資融券業(yè)務的杠桿比例有明確的規(guī)則上限,場外配資則可能使高杠桿成為脫韁的野馬。有市場人士測算過,假設場外配資杠桿按1∶5比例操作,買入單一股票的話,跌幅只要達到5%就觸及警戒線,一個跌停就會被強行平倉。

二、下單風險。場外配資交易過程至少經(jīng)過配資系統(tǒng)、操盤系統(tǒng)、委托交易系統(tǒng)3個系統(tǒng),安全性、穩(wěn)定性不可靠,經(jīng)常出現(xiàn)指令丟失、交易差錯等情況,給投資者造成損失。

三、收費欺詐風險。擅自提高交易費率,也是配資公司常用的手法之一。對于操作頻繁的客戶,一般情況下因交易數(shù)據(jù)太多,不會仔細查閱交易記錄、計算交易費率,直到虧損后才發(fā)現(xiàn)配資公司違背承諾,收取了畸高的交易費用,無形中吃掉了大量的投資本金,發(fā)覺上當受騙后,還評理無門。

四、虛擬盤詐騙風險。一些不法分子利用虛擬軟件模擬滬深股市交易盤進行對賭詐騙,投資者的交易指令并未真正通過證券經(jīng)營機構(gòu)進入滬深交易所,配資公司也并未將客戶資金真實用于股票投資,而是進入個人賬戶后轉(zhuǎn)走或提現(xiàn),據(jù)為己有。

五、失聯(lián)跑路風險。一旦配資公司倒閉、老板卷款跑路、被監(jiān)管部門、司法機關(guān)立案調(diào)查,投資者也將面臨無法交易、無法出金,甚至血本無歸的風險。

 

摘自中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局)

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